Taller Gratuito "Due Diligence & KYC": Descifrando las Claves del Comercio Internacional
En el vertiginoso mundo del comercio internacional, términos como "Due Diligence" y "KYC" (Know Your Customer) se han vuelto cada vez más comunes. Sin embargo, su significado y relevancia a menudo se pasan por alto, especialmente en el ámbito del comercio de activos. Para arrojar luz sobre estos conceptos cruciales, la Appleton Private University presenta el taller online gratuito "Due Diligence & KYC", disponible en su plataforma Campus Teach.
¿Qué es Due Diligence y KYC?
Due Diligence: Es un proceso de investigación y análisis exhaustivo que se realiza antes de llevar a cabo una transacción comercial o financiera. Su objetivo es identificar y evaluar los riesgos potenciales asociados a la operación, incluyendo riesgos legales, financieros, reputacionales y ambientales. En el contexto del comercio de activos, la Due Diligence implica investigar a las contrapartes, verificar la procedencia de los activos y evaluar la legalidad y la ética de la transacción.
KYC (Know Your Customer): Es un proceso de identificación y verificación de la identidad de los clientes, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. En el comercio de activos, el KYC implica recopilar información sobre los clientes, como su nombre, dirección, ocupación y origen de los fondos, y verificar esta información a través de documentos oficiales y otras fuentes confiables.
Importancia en el Comercio de Activos y la ICC de París
Tanto la Due Diligence como el KYC son fundamentales en el comercio de activos para garantizar la transparencia, la seguridad y la legalidad de las transacciones. La Cámara de Comercio Internacional (ICC) de París, una organización líder en el ámbito del comercio internacional, ha desarrollado reglas y estándares para la aplicación de la Due Diligence y el KYC en diferentes sectores, incluyendo el comercio de activos.
El incumplimiento de estos estándares puede tener graves consecuencias, como sanciones económicas, pérdida de reputación y problemas legales. Por ello, es esencial que los profesionales del comercio de activos comprendan y apliquen correctamente estos conceptos en su actividad diaria.
Contenido del Taller
El taller "Due Diligence & KYC" abordará los siguientes temas:
- Concepto y objetivos de la Due Diligence y el KYC
- Marco legal y regulatorio
- Aplicación práctica en el comercio de activos
- Riesgos asociados al incumplimiento
- Mejores prácticas y herramientas
Beneficios del Taller
- Comprensión profunda de la Due Diligence y el KYC
- Conocimiento de las últimas regulaciones y estándares internacionales
- Capacidad para identificar y evaluar riesgos en transacciones comerciales
- Certificado de participación de la Appleton Private University
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El taller "Due Diligence & KYC" es una oportunidad única para adquirir conocimientos clave y mejorar tu desempeño en el comercio de activos.
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